Thời gian rà bắt đầu từ ngày 12-9-2013 cho các nội dung liên hệ đến tình hình quản lý, dùng vốn và các dự án đầu tư của PV EIC trong thời đoạn từ năm 2009 đến 31-8-2013. Trong quá trình thanh tra thuế sẽ không tránh khỏi việc nộp phạt, nếu có sẽ là gánh nặng tài chính trong thời kì tới. Với các phần công nợ chưa được thu hồi, các phần đầu tư sai phạm gây thất thoát tài sản trên khiến tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn. Về đầu tư bất động sản, từ năm 2009 đến năm 2011 tổng công ty đã đầu tư nhiều dự án bất động sản không đúng mục đích, vi phạm tài chính dẫn đến thất thoát vốn, tồn đọng nhiều dự án không sử dụng được, khó bán để thu hồi vốn.
Vào tháng 1-2011, HĐQT PV EIC duyệt quyết định hiệp tác với Công ty TNHH thương nghiệp Quốc Thắng đầu tư tòa nhà 32 Mạc Đĩnh Chi, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó PV EIC góp 50%. Trong đó đáng chú ý là việc cộng tác xây dựng tòa nhà tại số 32 Mạc Đĩnh Chi (quận 1, TPHCM) với vốn đầu tư quá lớn, sai quy định về quản lý tài chính đã gây thiệt hại lớn.
Ngày 10-9-2013, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN, ký Quyết định 6412/QĐ-DKVN về việc thành lập Đoàn rà tại PV EIC theo đề nghị của HĐQT PV EIC. Cụ thể, BĐS gồm 5 căn hộ (giá trị thanh toán 27,9 tỷ đồng) tại 219 đường Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM; 2 lô đất KDC Nam An Khánh tại Hoài Đức, Hà Nội (giá trị thanh toán 15,9 tỷ đồng). PV EIC đã chuyển cho Công ty Quốc Thắng 14 tỷ đồng và bị chiếm dụng 29 tháng.
Sở dĩ dẫn đến việc thẩm tra này, trước đó ngày 15-8, bà Lê Thúy Hường, thay mặt HĐQT PV EIC có Văn bản 162/PVEIC-HĐQT, bẩm tình hình quản lý, dùng vốn và các dự án tại PV EIC.
Bây chừ thanh tra thuế đang trực tiếp rà soát về tình hình tài chính tại công ty từ năm 2009 đến năm 2012. Tại thời khắc ký kết hiệp đồng cộng tác, cả PV EIC và Công ty Quốc Thắng đều không đăng ký kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh dinh bất động sản trên giấy phép đăng ký kinh dinh.
Trong khi đó, vốn điều lệ công ty theo bẩm tài chính kiểm toán năm 2010 là 317,7 tỷ đồng, dự án này có giá trị bằng 47,2% vốn điều lệ công ty. Trước những sự việc có dấu hiệu sai phạm và tình hình tài chính “éo le” hiện, PVN đã cử 7 thành viên dự đoàn kiểm tra.
Hiện 2 bên đã chấm dứt hợp đồng. Còn một số sai phạm khác của PV EIC được nhắc đến là việc tham dự dự án Biến tử thạch anh điện áp cao cấp khi chưa có sự ưng ý của đại hội đồng cổ đông; đầu tư bất động sản tại dự án Riverside (Phú Mỹ Hưng, quận 7) và đầu tư mua đất tại tỉnh Quảng Ngãi và Cần Thơ.
